为进一步提高学校财经管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，创新体制机制，建立有效的控制措施，根据省财政厅、教育厅工作部署安排，结合学校实际，制定本办法。

一、组成原则

学校内部控制规范工作领导小组（以下简称领导小组）组长由党委书记和校长担任，副组长由副书记、纪委书记和副校长担任，其中主管财务副校长为常务副组长。成员包括副总会计师，党委办公室、校长办公室主任，组织部部长，宣传部部长，监察处处长，学生工作部部长，工会主席，人事处处长，教务处处长，科技处处长，国有资产管理处处长，医院管理处处长，计划财务处处长，审计处处长，招生与就业处处长，基建处处长，后勤保障处处长。

领导小组下设办公室，办公室设在计划财务处。办公室主任由计划财务处处长担任。

二、工作职责

（一）负责组织协调单位内部控制规范建设的日常工作；

（二）研究制定学校内部控制体系建设的实施方案；

（三）协调跨部门间内控建设的重要事项；

（四）定期检查验收内控建设的阶段成果；

（五）落实内部控制的整改计划和措施；

（六）定期向财政和主管部门上报内控建设工作成果；

（七）组织协调内控建设的其他事项；

三、议事规则

（一）拟研究事项由领导小组办公室提出，报请组长批准后，召开全体成员会议研究决定，重大事项需呈报学校党委常委会或校长办公会研究决定。

（二）日常工作由领导小组办公室负责组织、督促和落实。

附件：长春中医药大学内部控制规范工作领导小组